典型案例_吉安市人民检察院

有的不法分子以非法占有为目的，假借工程项目与相关企业签订合同，再以收取高额工程保证金及订金来敛财。近期，泰和县人民检察院办理了一起合同诈骗案，刘某某、谢某某被判刑。

基本案情

2020年10月，刘某某、谢某某同他人与江西省某县政府签订项目意向性协议，注册成立公司，刘某某任总经理，谢某某任常务副总经理。后因未按照合同约定注入资金且未办理任何相关手续，导致项目未实际开工建设，经相关部门解除合同后，二人仍以该项目名义与他人签订协议并收取工程保证金、订金合计70万元。

泰和县人民检察院在审查起诉过程中，积极协同公安机关追赃挽损并释法说理，最终，被告人从“零口供”到自愿认罪认罚。2024年7月16日，泰和县人民法院以被告人刘某某、谢某某犯合同诈骗罪分别判处有期徒刑五年六个月及有期徒刑四年，并处罚金。同时责令二被告人退赔被害人。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

【合同诈骗罪】

有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

以其他方法骗取对方当事人财物的。、

检察官提醒

企业及个人在从事市场交易中，要增强风险防范意识，签订合同前对其资质、诚信情况，项目工程是否真实存在，对方的经济状况及有无实际经营进行审查，防范陷阱。另外，往来资金尽量选择对公账户，避免出现大额现金交易、秘密交易等情形，并及时保存相关证据以备不时之需。